7月25日，金通靈公司組織召開(kāi)了內(nèi)部控制體系建設(shè)一期項(xiàng)目的總結(jié)會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及總監(jiān)、各投資企業(yè)負(fù)責(zé)人參加了本次會(huì)議。會(huì)議由公司紀(jì)委書(shū)記吳建主持，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人金科作了一期項(xiàng)目的總結(jié)發(fā)言，公司總經(jīng)理申志剛出席會(huì)議并講話(huà)。

2024年是金通靈公司改革攻堅(jiān)年，公司強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)活動(dòng)有效性、合規(guī)性和可靠性，特聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展內(nèi)部控制體系咨詢(xún)服務(wù)，并按照國(guó)家《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，為公司健全和完善一套完整的內(nèi)控體系。項(xiàng)目的推進(jìn)分兩期實(shí)施，一期項(xiàng)目是針對(duì)公司主流程建立內(nèi)控程序和風(fēng)險(xiǎn)管控，二期項(xiàng)目是不斷優(yōu)化完善其他流程控制，形成符合公司發(fā)展實(shí)際的全流程內(nèi)控手冊(cè)。

按照推進(jìn)計(jì)劃，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)對(duì)公司核心業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和訪(fǎng)談，形成了一期項(xiàng)目采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理等七大核心業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)，后續(xù)公司將組織開(kāi)展一期項(xiàng)目流程宣貫培訓(xùn)，并推進(jìn)系統(tǒng)全面上線(xiàn)與試運(yùn)行工作。

會(huì)上，吳建對(duì)一期項(xiàng)目流程宣貫培訓(xùn)及試運(yùn)行工作進(jìn)行布置，強(qiáng)調(diào)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域要重視本次內(nèi)部控制體系的建設(shè)與運(yùn)行的重要性，通過(guò)加強(qiáng)流程管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、檢查監(jiān)督與考核等力度，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)執(zhí)行、職能管理、審計(jì)監(jiān)察三道防線(xiàn)建立，確保內(nèi)部控制體系有效運(yùn)行。

申志剛肯定了一期項(xiàng)目工作所取得的成績(jī)，他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不僅關(guān)系到公司規(guī)范運(yùn)行和有效管理，也是提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。他對(duì)內(nèi)部控制體系推進(jìn)工作提出了四點(diǎn)要求：一是核心業(yè)務(wù)流程管理要宣貫到位，二是要嚴(yán)格執(zhí)行制度，增強(qiáng)制度執(zhí)行力，三是要對(duì)推進(jìn)過(guò)程的問(wèn)題及時(shí)優(yōu)化、動(dòng)態(tài)調(diào)整，四是要強(qiáng)化制度總體管控，防止管理疲軟。

金通靈公司內(nèi)部控制體系建設(shè)一期項(xiàng)目總結(jié)會(huì)的順利召開(kāi)，標(biāo)志著公司在內(nèi)控管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防范控制以及合規(guī)運(yùn)作管理等方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，公司將繼續(xù)以項(xiàng)目實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控管理，提高合規(guī)運(yùn)營(yíng)效率，為公司培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動(dòng)能奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。